Olay, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun eline geçen binlerce bankacılık belgesinin bir parçası olarak ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz'in aktardığı haberde kaynak olarak gösterilen Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) belgelerine göre para transferleri, IAI'nin Azerbaycan ile 1,6 milyar dolarlık bir silah anlaşması imzalamasından kısa bir süre sonra başladı. Söz konusu anlaşma, İsrail silah ticareti tarihindeki en büyük anlaşmalardan biriydi.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre İsrail, 2006 ve 2019 yılları arasında Azerbaycan'a 825 milyon dolar değerinde silah ihraç etti.
Haaretz'de yer alan bilgilerde, anlaşmanın içeriğinde aracılara ilişkin herhangi bir detayın bulunmadığı kaydedildi.
IAI ise kamuoyuna açıklanan belgelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddederek şu açıklamayı yaptı: “Israel Aerospace Industries, yasa hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olarak faaliyet gösteren devlete ait bir şirkettir. Bir savunma şirketi olarak ve şirket politikasına uygun olarak, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, ticari faaliyetlerine ilişkin bilgileri işlemez veya yanıtlamaz. "
Ödemeler, Deutsche Bank yetkilileri tarafından derlenen ve "terörizm" dahil olmak üzere kara para aklama ve yasadışı finansal faaliyetlerle mücadeleden sorumlu ABD Hazine Bakanlığı kurumu olan Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) sunulan bir düzineden fazla Şüpheli Faaliyet Raporunda (SAR) görünmektedir. " "" "" "". finansman." Raporlar önce BuzzFeed News'e sızdırıldı ve ardından dünyanın dört bir yanındaki bankalardan gelen binlerce başka belgeyle birlikte ICIJ'ye iletildi. ICIJ bunları dünya çapında 108 medya kuruluşu ve 400 gazeteciyle paylaştı.
Bir SAR'ın FinCEN'e tek başına sunulması, belgede adı geçen kişi veya şirketin yasa dışı bir şey yaptığı anlamına gelmez.
Deutsche Bank tarafından ABD makamlarına sunulan belgeler, "Israel Aerospace Industries'in [kara para aklama açısından] yüksek riskli bir endüstri olan silah üretimiyle uğraştığını" ve para transferinin "açık bir açıklama yapılmadan" yapıldığını gösteriyor. . Deutsche Bank'a göre IAI, ödemelerin iki şirket tarafından sağlanan "yönetim ve danışmanlık hizmetleri" için olduğunu savundu. Ödemeler, geçmişte kara para aklamaya karışan Yeni Zelanda'nın Jetfield Networks ve Larkstone'a yapıldı. Azerbaycan'da.
Jetfield'e ödemeler, Azerbaycan ile 30 milyon dolara yakın bir transfere imza attıktan birkaç ay sonra Haziran 2012'de başladı, ardından Ekim ayında 6 milyon dolar ve sonraki aylarda tekrarlanan transferler. Deutsche Bank'ın FinCEN'e yaptığı raporların analizi, 2014 yılına kadar 116 milyon dolardan fazla bir miktarın Jetfield'e transfer edildiğini ve Larkstone'un aynı dönemde yaklaşık 39 milyon dolar aldığını gösteriyor. Bir örnekte, banka raporlarına göre IAI, helikopter rotor kanatlarının satın alınması için Jetfield'e yaklaşık 8 milyon dolar transfer etti. Raporda, "Deutsche Bank, para transferinin amacını bağımsız olarak doğrulayamadı" dedi.
Para nereye gidiyor: İngiltere, lüks harcamalar, rüşvet...
Jetfield ve Larkstone'a yapılan para transferleri, özellikle sonraki yıllarda iki şirket hakkında ortaya çıkan bilgiler nedeniyle pek çok soruyu gündeme getiriyor. Azerbaycan'daki kara para aklama vakalarıyla ilgili bir dizi soruşturma raporunun temelini oluşturan 2017 yılında sızdırılan banka belgeleri, Azerbaycan hükümetine yakın firmalar tarafından İngiltere'ye kayıtlı firmalara yasa dışı olarak 2,5 milyar avro aktarıldığını ortaya koydu. Soruşturma raporuna göre Jetfield, paranın bir kısmının (109 milyon dolar) kanalize edildiği şirketlerden biriydi. Larkstone da sistemin bir parçasıydı.
2017'de sızdırılan belgelere göre, 2012-2014 yılları arasında Azerbaycan'dan akan para, diğer şeylerin yanı sıra lüks mal satın almak ve Azerbaycan'daki hükümet yetkililerine rüşvet vermek için kullanıldı.
İsrail Azerbaycan'dan petrol alırken, Azerbaycan İsrail'den silah ve tarım teçhizatı satın alıyor. Azerbaycan'ın İran sınırı nedeniyle İsrail'in "stratejik ortağı" rolü oynadığı belirtiliyor.
İsrail-Azerbaycan silah trafiği savaşla arttı
IAI ve Azerbaycan arasındaki anlaşma müzakereleri, sözleşmenin açıklanmasından yaklaşık iki yıl önce başladı ve büyük ölçüde Azerbaycan ve İsrail kamuoyundan gizli olarak yürütüldü. Teslimatlar, sözleşmenin imzalanmasından yaklaşık iki yıl sonra başladı ve en az beş yıl devam etti. Anlaşma, insansız hava araçlarının ve füze savunma sistemlerinin satışını içeriyordu. Azerbaycan için bu, ülkenin toplam 3.2 milyar dolarlık savunma bütçesinin yarısından fazlasını oluşturan olağanüstü oranlarda bir anlaşmaydı.
Geçen hafta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmanın başlamasından hemen önce İsrail Hava Kuvvetleri Negev'deydi.
